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姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-23 206人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会采纳现场会议和网络投票相结合的方法;

2、本次股东大会无否决方案的景象;

3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择;

4、本次股东大会审议8项方案,对中小投资者进行独自计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高档管理人员;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议举行和到会状况

1、会议招集人:姑苏安洁科技股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长王春生先生

3、会议举行方法:本次暂时股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

4、会议时刻:

(1)现场会议时刻:2019 年 6 月 20 日(周四)15:30(2)网络投票时刻:2019 年 6 月 19 日一 2019 年 6 月 20 日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019 年 6 月 20 日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019 年 6 月 19 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 20 日下午 3:00 期间的恣意时刻。

(3)股权登记日:2019 年 6姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告 月 12 日(星期三)

5、现场会议地址:姑苏市太湖国家旅行休假区孙武路2011号

6、本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩。

7、会议到会状况(1)到会的整体状况

参与本次股东大会表决的股东及股东代表共15人,代表有表决权的股份总数为353,322,891股,占公司股份总数51.1827%。其间,经过现场和网络参与本次股东大会的中小投资者合计7人,代表有表决权的股份数为137,692股,占公司股份总数winner的0.0199%。

(2)现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份共353,185,199股,占公司股份总数的51.1627%。

(3)参与网络投票状况

经过网络投票的股东共7人,代表有表决权股份共137,692股,占公司股份总数的0.0199%。

公司部分董事、监事和高档管理人员到会了本次暂时股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、会议方案审议表决状况(一)审议经过《关于提名公司第四届董事会非独立董事提名人的方案》

第四届董事会非独立董事推举采纳累积投票制,推举成果如下:

1.01推姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告举公司第四届董事会非独立董事提名人王春生先生;

表决成果:353,252,303股赞同,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9800%。

其间,中小投资者表决状况:67,104股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7349%。

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,王春生先生当选为公司第四届董事会董事。

姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

1.02 推举公司第四届董事会非独立董事提名人吕莉女士;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,吕莉女士当选为公司第四届董事会董事。

1.03 推举公司第四届董事会非独立董事提名人林磊先生;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,林磊先生当选为公司第四届董事会董事。

1.04 推举公司第四届董事会非独立董事提名人贾志江先生;

表决成果:353,252,302股赞同,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9800%。

其间,中小投资者表决状况:67,103股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7341%。

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,贾志江先生当选为公司第四届董事会董事。

1.05 推举公司第四届董事会非独立董事提名人顾奇峰先生;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,顾奇峰先生当选为公司第四届董事会董事。

1.06 推举公司第四届董事会非独立董事提名人马玉燕女士;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,马玉燕女士当选为公司第四届董事会董事。

(二)审议经过《关于提名公司第四届董事会独立董事提名人的方案》

第四届董事会独立董事推举采纳累积投票制,推举成果如下:

2.01推举公司第四届董事会独立董事提名人李国昊先生;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,李国昊先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 推举公司第四届董事会独立董事提名人丁慎平先生;

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,丁慎平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 推举公司第四届董事会独立董事提名人张薇女士;

表决成果:353,252,306股赞同,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9800%。

其间,中小投资者表决状况:67,107股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7370%。

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,张薇女士当选为公司第四届董事会独立董事。

(三)审议经过《关于提名公司第四届监事会非员工监事提名人的方案》

第四届监事会监事推举采纳累积投票制,推举成果如下:

3.01 推举公司第四届监事会非员工监事提名人卞绣花女士

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,卞绣花女士当选为公司第四届监事会非员工监事。

3.02 推举公司第四届监事会非员工监事提名人顾静女士

表决成果:353,252,305股赞同,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9800%。

其间,中小投资者表决状况:67,106股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的48.7363%。

上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,顾静女士当选为公司第四届监事会非员工监事。

(四)审议经过《关于第四届董事会独立董事补贴的方案》

表决成果:赞同353,278,199股,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9874%;对立44,692股,占到会会议的股东所持有用表决权的0.0126%;放弃0股;占到会会议的股东所持有用表决权的0%。

其间,中小投资者表决状况:93,000 股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%;对立44,692股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的32.4579%;放弃0股姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(五)审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:赞同353,2姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告78,199股,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9874%;对立9,092股,占到会会议的股东所持有用表决权的0.0026%;放弃35,600股;占到会会议的股东所持有用表决权的0.0100%。

其间,中小投资者表决状况:93,000 股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%;对立9,092股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%;放弃35,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的25.8548%。

本方案现已到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

(六)审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》

表决成果:赞同353,313,799股,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9974%;对立9,092股,占到会会议的股东所持有用表决权的0.0026%;放弃0股;占到会会议的股东所持有用表决权的0%。

其间,中小投资者表决状况:128,600 股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3969%;对立9,092股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(七)审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》

表决成果:赞同353,278,199股,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9874%;对立9,092股,占到会会议的股东所持有用表决权的0.0026%;放弃35,600股;占到会会议的股东所持有用表决权的0.0100%。

其间,中小投资者表决状况:93,000 股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的67.5421%;对立9,092股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%;放弃35,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的25.8548%。

(八)审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》

表决成果:赞同353,313,799股,占到会会议的股东所持有用表决权的99.9974%;对立9,092股,占到会会议的股东所持有用表决权的0.0026%;放弃0股;占到会会议的股东所持有用表决权的0%。

其间,中小投资者表决状况:128,600 股赞同,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3969%;对立9,092股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6031%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法令定见书

1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师:许菁菁、吴思嘉

3、结论性定见:本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,到会本次股东大会人员的资历合法有用,本次股东大会表决程序及表决成果均合法有用。

四、备检文件

1、《姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会会议抉择》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于姑苏安洁科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会法令定见书》。

特此布告!

姑苏安洁科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十日

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