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极彩登录官方网站-珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的布告

admin 2019-06-28 172人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002923 证券简称:润都股份布告编号:2019-066

  珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会补选TANWEN先生为第三届董事会独立董事。依据董事会提名委员会作业细则的规则,提名委员会由3名董事组成(并要求独立董事占多数并担任极彩登录官方网站-珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的布告召集人)。公司第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的方案》,补选独立董事TANWEN为第三届董事会提名委员会委员,并担任主任委员,任期自第三届董事会第二十一次pizza会议审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  此次补选后,第三届董事会提名委员会成员为:TANWEN(主任委员)、周兵、谢勇。

  备检文件:

  1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择。

  极彩登录官方网站-珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的布告特此布告。

  珠海润都制药股份有限公司董事会

  2019年6月19日

极彩登录官方网站-珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的布告 (责任编辑:DF381)

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